Не пропусти
Главная / Финансы / Через Danske Bank в Эстонии могли отмыть $150 млрд

Через Danske Bank в Эстонии могли отмыть $150 млрд

Согласно обновленным данным расследования возможной денежной «прачечной» Danske Bank в Эстонии, подозрительные операции исчисляются уже $150 млрд.

Эти деньги были переведены через эстонское отделение в 2007-2015 годах. В основном средства поступали от фирм, имеющих отношение к России и странам СНГ.

Ранее Financial Times сообщала, что в 2013 году через данное отделение было «отмыто» $30 млрд.

Источник

О Финансовый аналитик

Финансовый аналитик

Оставить комментарий