Главная / Финансы / Великобритания раскрыла информацию о расследовании по Danske Bank

Великобритания раскрыла информацию о расследовании по Danske Bank

Москва, 21 сентября . По данным британского Национального криминального агентства, большая часть счетов принадлежит российским и британским компаниям.


Большая часть счетов, использовавшихся для совершения сделок в филиале Danske в Эстонии в период с 2007 по 2015 гг. в размере €200 млрд ($236 млрд), принадлежит российским и британским компаниям. Многие из них, как отметили в банке, являются подозрительными.

К 2013 г. число зарегистрированных в Великобритании клиентов в портфеле нерезидентов филиала превысило 1 тыс., показало исследование Danske, опередив клиентов из России, Британских Виргинских островов и Финляндии.

Представитель британского Национального криминального агентства (NCA) заявил, что агентство работает с партнерами из правительства, чтобы ограничить возможность преступников использовать зарегистрированные в Великобритании компании для отмывания денег.

Как писали «Вести.Экономика», правоохранительные органы США начали вести расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег «из России и бывших советских республик».

Министерство юстиции США, министерство финансов и комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали проверку деятельности Danske Bank в связи с конфиденциальным иском, направленным в SEC более двух лет назад.

Источник

О Финансовый аналитик

Финансовый аналитик

Оставить комментарий