Не пропусти
Главная / Финансы / ЦБ отозвал лицензию у московского «ПИР-банка»

ЦБ отозвал лицензию у московского «ПИР-банка»

Москва, 12 октября . Банк России с 12 октября отозвал лицензию у московского «ПИР Банка» («Банк промышленно-инвестиционных расчетов»), сообщается на сайте регулятора.


Согласно данным ЦБ РФ по величине активов на 01.10.2018 г. кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе Российской Федерации.

«ПИР Банк» — участник системы страхования вкладов.

Банк нарушал законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

«ПИР Банк» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением транзитных сомнительных операций. Снижение объема указанных операций происходило исключительно по результатам применения регулятором соответствующих мер воздействия ограничительного характера.

«Работу службы внутреннего контроля ООО ПИР Банк в целях ПОД/ФТ нельзя признать эффективной. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов», — отмечает регулятор.

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ООО «ПИР Банк» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.

В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у ООО «ПИР Банк» лицензии.

В «ПИР Банке» назначена временная администрация.

Источник

О Финансовый аналитик

Оставить комментарий